Абсолют банк шаги

3.1

Копия паспорта единоличного исполнительного органа (ЕИО) Клиента-ЮЛ / Копия паспорта ИП

3.1

Копия паспорта лица, действующего по доверенности, если подписантом будет выступать не единоличный исполнительный орган (ЕИО)/ИП

3.3

Доверенность лица, действующего по доверенности, в случае если подписантом будет выступать не единоличный исполнительный орган (ЕИО)/ИП (для представителя ИП - нотариально удостоверенная)

3.4

Документы, подтверждающие законное право ЕИО – физического лица/ИП/Представителя, не являющегося гражданином РФ, на нахождение/пребывание на территории РФ (Миграционная карта, вид на жительство и иные документы, подтверждающие такое право.

3.5

Устав со всеми изменениями (применимо для юридического лица)

3.6

Протокол/Решение об избрании  о назначении на должность ЕИО (директора, ген.директора, президента компании и пр.)

3.7

Документ, свидетельствующий о праве компании на занимаемые площади по месту ведения бизнеса либо регистрации. Договор аренды/ Договор субаренды/ Свидетельство о праве собственности/ выписка из ЕГРП

3.8

Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства (для ИП)

3.9

Сведения о персональном составе органов управления Клиента-ЮЛ.
Выписка из реестра акционеров-собственников ЮЛ/Список участников общества (на текущую дату)

3.10  

Анкета бенефициарного владельца с приложением  копий документов, удостоверяющих личности лиц, указанных в качестве бенефициарных владельцев.

3.11

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.

3.12